반응형 자금세탁방지의 3단계1 AML 이란, 자금세탁의 개념과 수법 디지털 거래와 글로벌 시장이 번창하는 역동적인 금융 환경에서 자금세탁의 위협이 커집니다. 교활한 자금세탁 행위에는 불법적으로 획득한 자금의 출처를 위장하여 합법적인 것처럼 보이도록 하는 행위가 포함됩니다. 이러한 위협에 대응하기 위해 전 세계 당국에서는 자금 세탁 방지(AML) 조치를 취하고 있습니다. 이번 블로그 게시물에서 우리는 자금세탁의 개념을 자세히 알아보고, 자금세탁의 복잡성과 이를 방지하기 위해 사용되는 방법을 살펴보겠습니다. 자동목차 AML (Anti-Money Laundering) 이란 자금세탁방지란? 불법자금의 세탁을 예방하고 적발하기 위한 법적·제도적 장치 국내, 외적으로 사법제도, 금융제도, 국제협력을 연계하는 종합 관리체계를 의미합니다. 자금세탁(Money Laundering)의 개.. 2023. 12. 8. 이전 1 다음 반응형
