반응형 자금세탁방지2 AML 이란, 자금세탁의 개념과 수법 디지털 거래와 글로벌 시장이 번창하는 역동적인 금융 환경에서 자금세탁의 위협이 커집니다. 교활한 자금세탁 행위에는 불법적으로 획득한 자금의 출처를 위장하여 합법적인 것처럼 보이도록 하는 행위가 포함됩니다. 이러한 위협에 대응하기 위해 전 세계 당국에서는 자금 세탁 방지(AML) 조치를 취하고 있습니다. 이번 블로그 게시물에서 우리는 자금세탁의 개념을 자세히 알아보고, 자금세탁의 복잡성과 이를 방지하기 위해 사용되는 방법을 살펴보겠습니다. 자동목차 AML (Anti-Money Laundering) 이란 자금세탁방지란? 불법자금의 세탁을 예방하고 적발하기 위한 법적·제도적 장치 국내, 외적으로 사법제도, 금융제도, 국제협력을 연계하는 종합 관리체계를 의미합니다. 자금세탁(Money Laundering)의 개.. 2023. 12. 8. 이상거래탐지 기준, FDS, 소명방법 이상거래탐지 기준 FDS에 걸려서 업비트나 빗썸 혹은 가상화폐거래소 측으로부터 소명하라는 메일을 받으신 적이 있나요? 계좌가 임의동결되고 거래가 불가하여 당혹스러운 분의 경우 검색하다 이 페이지를 보시는 분도 있으실 거고 자금세탁방지 해당 관련 업무 종사자도 있으실 거 같습니다. 더욱이 특정 거래소에서만 이상거래로 탐지되다 보니 불편함을 겪거나 억울하신 분도 있을 듯합니다. 모든 거래소가 운영정책이 다르다 보니 판단기준 또한 상이하며 거래소별로 자율적으로 정하고 있는 현실입니다. 특금법상 이상거래 여부를 검증하기 위한 세부사항은 자율적입니다. FDS (Fraud Detection System) 이상거래를 잡아내는 시스템을 의미합니다. '이상거래' 혹은 '비정상 거래와 '의심스러운 거래'의 차이점은 무엇일.. 2023. 12. 1. 이전 1 다음 반응형
