반응형 의심스런거래1 이상거래탐지 기준, FDS, 소명방법 이상거래탐지 기준 FDS에 걸려서 업비트나 빗썸 혹은 가상화폐거래소 측으로부터 소명하라는 메일을 받으신 적이 있나요? 계좌가 임의동결되고 거래가 불가하여 당혹스러운 분의 경우 검색하다 이 페이지를 보시는 분도 있으실 거고 자금세탁방지 해당 관련 업무 종사자도 있으실 거 같습니다. 더욱이 특정 거래소에서만 이상거래로 탐지되다 보니 불편함을 겪거나 억울하신 분도 있을 듯합니다. 모든 거래소가 운영정책이 다르다 보니 판단기준 또한 상이하며 거래소별로 자율적으로 정하고 있는 현실입니다. 특금법상 이상거래 여부를 검증하기 위한 세부사항은 자율적입니다. FDS (Fraud Detection System) 이상거래를 잡아내는 시스템을 의미합니다. '이상거래' 혹은 '비정상 거래와 '의심스러운 거래'의 차이점은 무엇일.. 2023. 12. 1. 이전 1 다음 반응형
